Решения и протокол № 119 заседания Правления Ассоциации от 11.09.2017 г. по вопросам исполнения решений общего собрания членов и управления деятельностью Ассоциации

На заседании правления Ассоциации «СРО «ОРПД» от 11 сентября 2017 года, протокол № 119, решено:

Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. О подготовке к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 18 сентября с.г.
2. О результатах заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации, состоявшегося 11 сентября с.г.

По вопросу 1 повестки дня решено:

1. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания:

• 15.00 – 16.00: Регистрация участников собрания.
• 16.05 – 16.15: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.
• 16.15 – 16.55: Работа по вопросам повестки дня.
• 16.55 – 17.00: Завершение работы собрания.

2. Предложить Общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц, которые будут присутствовать на собрании и дали свое согласие на участие в его рабочих органах:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.

Мандатная комиссия:

• Авсюкевич Наталия Юрьевна;
• Кислицына Наталья Владимировна;
• Шилов Виталий Николаевич.

Счетная комиссия:

• Антипина Ольга Петровна;
• Сугако Кристина Владимировна;
• Устенко Анатолий Васильевич.

Редакционная комиссия:

• Наволоцкий Андрей Васильевич;
• Пилипенец Ольга Игоревна;
• Рочакова Татьяна Ивановна.

3. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 18 сентября с.г.:

• Начало собрания: 16.05 час.;
• Продолжительность собрания: 55 минут;
• Завершение собрания: 17.00 час.
• Продолжительность выступлений: основных — до 5 минут, дополнительных — до 3 минут, справки — до 2 минут.

4. Предложить Общему собранию членов Ассоциации для обсуждения следующие проекты решений по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 проекта повестки дня:

Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

По вопросу 2 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации:
   • «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации» (прилагается);
   • «Положение о единоличном исполнительном органе управления – директоре Ассоциации» (прилагается);
   • «Положение о высшем органе управления – общем собрании членов Ассоциации» (прилагается);
   • «Положение об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации» (прилагается).
3. Поручить директору Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
4. Поручить правлению в соответствии с его компетенцией разработать и утвердить внутренние документы, необходимые для обеспечения деятельности Ассоциации в условиях действующего законодательства о СРО.

По вопросу 3 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Исключить из состава Ассоциации организации в соответствии со списком (прилагается) с 30 сентября 2017 года в случае неустранения ими до указанного срока оснований для исключения.
3. Контроль за устранением организациями по п. 2 оснований для их исключения из состава Ассоциации поручить правлению Ассоциации.
4. Поручить директору Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении НОПРИЗ и других заинтересованных лиц.

По вопросу 4 проекта повестки дня:

1. Сообщения по вопросу повестки дня, включая информацию о плане проведения мероприятий для членов Ассоциации, принять к сведению.
2. Поручить правлению установить дату проведения очередного общего собрания членов Ассоциации с учетом предложений, поступивших от членов Ассоциации по формированию его повестки дня.

По вопросу 2 повестки дня решено:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору в трехдневный срок уведомить заинтересованных членов Ассоциации о решениях Дисциплинарной комиссии, принятых на заседании 11 сентября с.г., протокол № 30-3.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.