Решения и протокол № 97 заседания Правления Партнерства от 29.09.2016 г. по вопросам исполнения решений общего собрания членов и управления деятельностью Партнерства

На заседании правления НП «СРО «ОРПД» от 29 сентября 2016 года, протокол № 97, решено:

Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. О подготовке к Общему собранию членов Партнерства 30 сентября 2016 года.
2. О средствах компенсационного фонда Партнерства.
3. О целевом взносе в рамках реализации требований ст.5. п.5. Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

По вопросу 1 повестки дня решено:

1.  Предложить Общему собранию членов Партнерства утвердить следующую рабочую программу собрания:
   • 16.05 – 16.10: Открытие собрания. Формирование рабочих органов.
   • 16.10 – 16.20: Информационные сообщения директора и председателя правления Партнерства о подготовке настоящего собрания.
   • 16.20 – 16.30: Подтверждение кворума, утверждение повестки дня и регламента собрания.
   • 16.30  — 17.45: Работа по вопросам повестки дня собрания.
   • 17.45 – 18.00: Завершение работы собрания.
2. Предложить Общему собранию членов Партнерства избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц, которые будут присутствовать на собрании и дали свое согласие на участие в его рабочих органах:Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Партнерства.Секретарь собрания – Грозная Ольга Александровна, секретарь правления Партнерства.Мандатная комиссия:
   • Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область,
   • Авсюкевич Наталья Юрьевна, Санкт-Петербург,
   • Михеева Екатерина Андреевна, Санкт-Петербург.

   Счетная комиссия:

   • Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область,
   • Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург,
   • Миронова Анна Александровна, Санкт-Петербург.

   Редакционная комиссия:

   Наволоцкий Андрей Васильевич, Санкт-Петербург;

   • Горячев Максим Петрович, Санкт-Петербург;
   • Истомина Тамара Константиновна, Ленинградская область.
3. Предложить Общему собранию членов Партнерства утвердить следующую повестку дня собрания:
   • О работе Партнерства в период до 01 июля 2017 года (согласно требованиям ФЗ-372 от 03.07.2016 г.).
   • О новой редакции Устава Партнерства.
   • О директоре Партнерства.
   • О составе правления Партнерства.
   • Об исключении из состава Партнерства.
   • Разное.
4. Предложить Общему собранию членов Партнерства утвердить следующий регламент работы собрания 30 сентября 2016 года:
   • Начало собрания: 16.05 час;
   • Продолжительность собрания: 1,55 часа;
   • Завершение собрания: 18.00 час.
   • Продолжительность выступлений: основных — до 10 минут (кроме выступления по вопросу №1 повестки дня), дополнительных — до 5 минут, справки — до 2 минут.
5. Предложить Общему собранию членов Партнерства 30 сентября 2016 года принять следующие решения по вопросу 1 повестки дня:
   • Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
   • Поручить правлению и директору Партнерства в соответствии с их компетенциями обеспечить исполнение требований федерального закона № 372 от 03 июля 2016 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в установленный законом срок, в том числе: до 01 декабря 2016 года получить уведомления от всех членов Партнерства о сохранении их присутствия в составе Партнерства.
6. Одобрить проект новой редакции Устава Партнерства, подготовленный дирекцией Партнерства и предложить Общему собранию членов Партнерства 30 сентября 2016 года принять следующие решения по вопросу 2 повестки дня:
   • Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
   • Утвердить новую редакцию Устава Партнерства (Приложение 1).
   • Поручить директору Партнерства в установленный действующим законодательством Российской Федерации срок, направить новую редакцию Устава Партнерства в Главное управление Министерства юстиции РФ по Санкт–Петербургу для государственной регистрации.
7. Предложить Общему собранию членов Партнерства 30 сентября 2016 года принять следующие решения по вопросу 3 повестки дня:
   • Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
   • Освободить от должности директора Партнерства Петушкова Андрея Сергеевича по собственному желанию с даты государственной регистрации соответствующих сведений о принятом решении.
   • Назначить Петушкову Наталию Сергеевну (гражданка Российской Федерации, паспорт серия 4010 номер 191647, выдан ТП №139 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном р-не Санкт-Петербурга 30.12.2010 г., код подразделения 780-088, зарегистрирована по адресу: 196135, Московский проспект, дом 198, квартира 58) на должность единоличного исполнительного органа – директора Партнерства с даты государственной регистрации соответствующих сведений о принятом решении. Согласие Петушковой Н.С. имеется.
   • Поручить директору Партнерства в установленный действующим законодательством Российской Федерации срок, направить в Главное управление Министерства юстиции РФ по Санкт–Петербургу заявление для государственной регистрации изменения в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
8. Предложить Общему собранию членов Партнерства 30 сентября 2016 года принять следующие решения по вопросу 4 повестки дня:
   • Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
   • Прекратить полномочия членов правления Андреева Валерия Андреевича, Доронкина Игоря Юрьевича, Рохликова Игоря Петровича по их просьбе с 01 октября 2016 года.
   • Предложить избрать в состав правления Партнерства следующих лиц, которые будут присутствовать на собрании и дали свое согласие на избрание в состав правления:
     Алексеев Дмитрий Юрьевич;
     Петушков Андрей Сергеевич.
9. Предложить Общему собранию членов Партнерства 30 сентября 2016 года принять следующие решения по вопросу 5 повестки дня:
   • Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
   • Исключить из состава Партнерства предприятия в соответствии со списком (Приложение 2) с даты принятия настоящего решения.
   • Исключить из состава Партнерства предприятия в соответствии со списком (Приложение 3) с 01 ноября 2016 года в случае неустранения ими оснований для исключения.
   • Исключать из состава Партнерства предприятия/индивидуальных предпринимателей, указанные в п. 3 настоящего решения, в случае их обращения в Партнерство с заявлением (уведомлением) о добровольном выходе из состава Партнерства или выходе из состава Партнерства с целью перехода в другую саморегулируемую организацию с рабочего дня, предшествующего дню поступления в Партнерства указанного выше заявления (уведомления).
   • Контроль за устранением указанными выше предприятиями, оснований для их исключения из состава Партнерства возложить на правление и директора Партнерства согласно их компетенциям.
   • Поручить директору Партнерства в соответствии с требованиями ГрК РФ в установленном порядке уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и Национальное объединение саморегулируемых организаций.
10. Вынести на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства по вопросу 6 повестки дня «Разное» следующие вопросы:
    • О проведении очередного Общего собрания членов Партнерства 01 ноября с.г.
    • О страховании гражданской ответственности членов Партнерства в период до 01 июля 2017 года.
    • О семинаре для (главных) бухгалтеров членов Партнерства 04 октября с.г.
11. Предложить Общему собранию сообщения по вопросу №6 повестки дня принять к сведению.

По вопросу 2 повестки дня решено:

Приостановить перечисление денежных средств, поступивших на расчетный счет Партнерства в качестве взносов в компенсационный фонд в течении 3-го квартала с.г., на депозитные счета, открытые Партнерством в российских банках, до принятия правлением иного решения. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на директора Партнерства.

По вопросу 3 повестки дня решено:

1. Установить добровольный членский целевой взнос членов Партнерства за оформление электронной цифровой подписи в рамках реализации требований ст.5. п.5. Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в размере 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей, НДС не облагается.
2. Поручить директору проинформировать членов Партнерства о принятом решении.