Решения и протокол № 46 заседания Правления Партнерства от 15.05.2013 г. по вопросам исполнения решений общего собрания членов и управления деятельностью Партнерства

1. Утвердить следующий проект повестки дня продолжения Общего собрания членов Партнерства, запланированного на 11 июня с.г.:
2. Результаты исполнения решений, принятых на собрании 01 ноября 2012 года.
3. Результаты работы Партнерства и его органов в 2012 году.
4. Утверждение отчета об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства за 2012 год.
5. Утверждение аудиторского заключения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчётности в Партнерстве за 2012 год.
6. Утверждение бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства на 2013 год.
7. Выборы председателя и членов правления Партнерства.
8. Назначение директора Партнерства.
9. Внесение изменений в Устав Партнерства.
10. Утверждение внутренних документов Партнерства:
    • Регламент общего собрания членов Партнерства;
    • Положение о рабочих группах (комиссиях) органов Партнерства;
    • Положение о защите персональных данных работников некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» и работников его членов.
11. Исключение из членов Партнерства за грубое нарушение решений общих собраний.
12. Разное:
    • О результатах очередного Cъезда Национального объединения саморегулируемых организаций;
    • О сотрудничестве с партнерскими организациями (НОУ «Академия сертификации услуг и персонала», Фонд содействия развитию организаций строительной отрасли и др.);
    • О программе перспективного развития Партнерства в 2013 году и далее.

Поручить директору Партнерства проинформировать членов Партнерства и заинтересованных лиц о принятом решении.

2. Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня для рекомендации их Общему собранию членов Партнерства 11 июня с.г.:

• по вопросу 1 проекта повестки дня:
• «Сообщение председателя правления Зайцева С.В. о результатах исполнения решений, принятых на собрании 01 ноября 2012 года принять к сведению»;
• «Признать результаты исполнения решений, принятых на собрании 01 ноября 2012 года удовлетворительными»;
• «Провести процедуру тайного голосования по предложению правления об исключении Якушевича В.И. из состава правления Партнерства».
• по вопросу 2 проекта повестки дня: «Результаты работы Партнерства и его руководящих (правления и дирекции) и иных органов в 2012 году признать удовлетворительными»;
• по вопросу 3 проекта повестки дня:
• «Информацию по вопросу повестки дня принять к сведению»;
• «Отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства за 2012 год утвердить»;
• по вопросу 4 проекта повестки дня: «Аудиторское заключение ООО «АСП-аудит» по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Партнерстве в 2012 году утвердить»;
• по вопросу 5 проекта повестки дня:
• «Информацию по вопросу повестки дня принять к сведению»;
• «Бюджет (смету доходов и расходов) Партнерства на 2013 год утвердить»;
• «Предусмотреть правила исполнения бюджета Партнерства в 2013 году и далее по предложению правления Партнерства (предложения правления опубликовать дополнительно)»;
• по вопросу 6 проекта повестки дня: «Выборы председателя и членов правления Партнерства проводятся в соответствии с Уставом Партнерства»;
• по вопросу 7 проекта повестки дня: «Назначение директора Партнерства проводится в соответствии с Уставом Партнерства»;
• по вопросу 8 проекта повестки дня:
  • «Утвердить новую редакцию Устава Партнерства»;
  • «Поручить директору в установленный срок провести государственную регистрацию новой редакции Устава Партнерства»;
• по вопросу 9 проекта повестки дня:
• «Утвердить в качестве внутренних документов Партнерства:
  • Регламент общего собрания членов Партнерства;
  • Положение о рабочих группах (комиссиях) органов Партнерства;
  • Положение о защите персональных данных работников некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» и работников его членов»;
• «Поручить директору Партнерства в установленный срок направить утвержденные внутренние документы Партнерства в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору».
• по вопросу 10 проекта повестки дня:
  • «Исключить из членов Партнерства предприятия (предпринимателей) за грубые нарушения решения Общих собраний членов Партнерства в соответствии со списком (список опубликовать дополнительно)»;
  • «Предусмотреть правила и условия исключения из членов Партнерства в соответствии с предложениями правления Партнерства (предложения правления опубликовать дополнительно)».
• по вопросу 11 повестки дня: «Принять информацию к сведению».

3. Утвердить следующий проект рабочей программы продолжения Общего собрания членов Партнерства, запланированного на 11 июня с.г.:

10.00 – 12.00 Регистрация участников собрания. Приветственный кофе.

12.00 – 12.20 Официальное открытие собрания, формирование рабочих органов собрания, утверждение повестки дня собрания.

12.20 – 14.15 Обсуждение вопросов повестки дня собрания (в т.ч. выборы председателя и членов правления Партнерства).

14.15 — 15.00 ПЕРЕРЫВ. Обед в ресторане гостиницы «Азимут».

15.00 – 17.15 Продолжение обсуждения вопросов повестки дня собрания.

17.15 – 18.00 Завершение работы собрания. Трансфер на теплоход «Сити Блюз» (отправление автобусов от гостиницы «Азимут» не позже 17.30).

18.00 – 22.00 Ужин и круиз по р.Неве на теплоходе «Сити Блюз».

Поручить директору Партнерства проинформировать членов Партнерства и заинтересованных лиц о принятом решении.

4. Утвердить следующий график проведения региональных рабочих встреч представителей правления, дирекции и инспекции с участниками Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня продолжения Общего собрания, запланированного на 11 июня 2013 года:

• 20 мая – г. Курган;
• 23 мая – Санкт-Петербург,
• 30 мая – Москва,
• 31 мая – г. Ярославль,
• 31 мая – г. Барнаул,
• 03 июня – г. Норильск,
• 04 июня – г. Вологда,
• 06 июня – г. Апатиты.

Поручить директору Партнерства проинформировать членов Партнерства и заинтересованных лиц о принятом решении.