Утвердить рабочую программу Общего собрания членов Ассоциации:
17.00 – 17.05: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.
17.05 – 17.25: Работа по вопросам повестки дня.
17.25 – 17.30: Завершение работы собрания.
Избрать в состав рабочих органов собрания:
Председатель собрания – Александров Андрей Васильевич, заместитель председатель правления.
Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.
Мандатная комиссия:
Наволоцкий Андрей Васильевич;
Михеева Екатерина Андреевна;
Устенко Анатолий Васильевич.
Счетная комиссия:
Авсюкевич Наталия Юрьевна;
Миронова Анна Александровна;
Сугако Кристина Владимировна.
Редакционная комиссия:
Аронсон Тимофей Михайлович;
Пилипенец Ольга Игоревна;
Шилов Виталий Николаевич.
Утвердить предложенную правлением Ассоциации повестку дня собрания:
- Выборы членов правления Ассоциации.
- О внутренних документах Ассоциации.
- О новой редакции Соглашения между Ассоциацией и ее членом.
- Об отмене решения правления Ассоциации от 30 июня 2017 года, протокол № 589, принятого в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 3.3 ФЗ № 191 от 29.12.2004 г. «О введении в действие ГрК РФ» в отношении исключения из членов Ассоциации ООО «ЭКОПРОЕКТ», ИНН4713009860 (на основании соответствующего обращения от ООО «ЭКОПРОЕКТ»).
Утвердить следующий регламент Собрания:
Начало собрания: 17.00 час;
Продолжительность собрания: 30 минут;
Завершение собрания: 17.30 час.
Продолжительность выступлений: основных — до 3 минут, дополнительных — до 2 минут, справки — до 1 минуты.
По вопросу 1 повестки дня решено:
- Включить в бюллетень для тайного голосования по избранию членов правления Ассоциации следующие кандидатуры:
- Люкшин Алексей Михайлович;
- Иржембицкая Мария Геннадьевна.
Состоялась процедура тайного голосования, предусматривающая изготовление бюллетеней для тайного голосования, их раздачу участникам собрания, собственно голосование и подсчет голосов счетной комиссией. Результаты голосования по протоколу счетной комиссии:
- Люкшин Алексей Михайлович избран членом правления Ассоциации с 22 августа 2017 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Ассоциации).
- Иржембицкая Мария Геннадьевна избрана членом правления Ассоциации с 22 августа 2017 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Ассоциации).
По вопросу 2 повестки дня решено:
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации:
- «Положение о членстве и членских взносах в Ассоциации» (Приложение 2);
- «Положение об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации» (Приложение_3);
- «Квалификационные стандарты Ассоциации» (Приложение 4).
- Поручить директору Ассоциации в установленный ГрК РФ срок уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
По вопросу 3 повестки дня решено:
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Утвердить новую редакцию Соглашения между Ассоциацией и ее членом (Приложение 5), установив срок действия пункта 10 данного Соглашения – 3 (три) года после его подписания сторонами.
- Поручить директору Ассоциации заключить Соглашения с членами Ассоциации по утвержденной форме в срок до 31 декабря 2017 года.
По вопросу 4 повестки дня решено:
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Отменить ошибочно принятое правлением Ассоциации 30 июня 2017 года, протокол № 589, решение по вопросу 2 повестки дня об исключении из членов Ассоциации ООО «ЭКОПРОЕКТ», ИНН 4713009860, в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 3.3 ФЗ № 191 от 29 декабря 2004 года «О введении в действие ГрК РФ».
- Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок разместить соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации и направить их в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация (НОПРИЗ).
