На общем собрании членов Ассоциации «СРО «ОРПД» от 02 июня 2017 года, протокол № 29 решено:
Утвердить рабочую программу Общего собрания членов Ассоциации:
- 14.05 – 14.15: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.
- 14.15 – 15.45: Работа по вопросам повестки дня, включая процедуру тайного голосования.
- 15.45 – 16.00: Завершение работы собрания.
Избрать в состав рабочих органов собрания:
Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления.
Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.
Мандатная комиссия:
- Авсюкевич Наталья Юрьевна;
- Антипина Ольга Петровна;
- Михеева Екатерина Андреевна.
Счетная комиссия:
- Козлова Дарья Владимировна;
- Миронова Анна Александровна;
- Сугако Кристина Владимировна.
Редакционная комиссия:
- Истомина Тамара Константиновна;
- Наволоцкий Андрей Васильевич;
- Рочакова Татьяна Ивановна.
Утвердить предложенную правлением Ассоциации повестку дня собрания:
- Отчет о результатах работы Ассоциации и ее органов в 2016 году.
- Утверждение финансовых документов Ассоциации:
- отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 2016 год;
- аудиторское заключение об исполнении бюджета, о бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2016 году;
- заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2016 году.
- Утверждение бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации на 2017 год.
- Выборы председателя и членов правления Ассоциации (в связи с истечением срока полномочий предыдущего состава).
- Утверждение внутренних документов Ассоциации.
- Обсуждение размеров вступительных и регулярных взносов членов Ассоциации на период с 01 июля до 31 декабря 2017 года.
- Исключение из состава Ассоциации.
- Разное, в т.ч. результаты и планы работы Ассоциации по реализации ФЗ № 372 и утверждение сроков проведения очередного общего собрания членов Ассоциации.
Утвердить следующий регламент Собрания:
- Начало собрания: 14.05 час;
- Продолжительность собрания: 1 час 55 минут;
- Завершение собрания: 16.00 час.
- Продолжительность выступлений: основных — до 15 минут, дополнительных — до 5 минут, справки — до 2 минут.
По вопросу 1 повестки дня решено:
- Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Признать результаты работы Ассоциации и ее органов в 2016 году удовлетворительными.
По вопросу 2 повестки дня решено:
- Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации в 2016 году (Приложение 2).
- Утвердить аудиторское заключение об исполнении бюджета, о бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2016 году (Приложение 3).
- Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2016 году (Приложение 4).
По вопросу 3 повестки дня решено:
-
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2017 год (Приложение 5).
- Предоставить правлению Ассоциации право принимать решения об использовании денежных средств, полученных Ассоциацией, не являющихся взносами её членов.
По вопросу 4 повестки дня решено:
- Включить в бюллетень для тайного голосования по выбору председателя правления Ассоциации кандидатуру Зайцева Сергея Владимировича.
- Включить в бюллетень для тайного голосования по выбору членов правления Ассоциации кандидатуры:
- Александров Андрей Васильевич;
- Алексеев Дмитрий Юрьевич;
- Разживин Александр Львович;
- Петушков Андрей Сергеевич.
Состоялась процедура тайного голосования, предусматривающая изготовление бюллетеней для тайного голосования, их раздачу участникам собрания, собственно голосование и подсчет голосов счетной комиссией. Результаты голосования по протоколу счетной комиссии:
- Зайцев С.В. избран председателем правления Ассоциации с 02 июня 2017 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Ассоциации).
- Александров Андрей Васильевич избран членом правления Ассоциации с 02 июня 2017 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Ассоциации).
- Алексеев Дмитрий Юрьевич избран членом правления Ассоциации с 02 июня 2017 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Ассоциации).
- Разживин Александр Львович избран членом правления Ассоциации с 02 июня 2017 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Ассоциации).
- Петушков Андрей Сергеевич избран членом правления Ассоциации с 02 июня 2017 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Ассоциации).
По вопросу 5 повестки дня решено:
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации:
- «Стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательные для исполнения членами Ассоциации» (Приложение 6);
- «Положение о членстве и членских взносах в Ассоциации» (Приложение 7);
- «Положение об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации» (Приложение 8);
- «Квалификационные стандарты Ассоциации» (Приложение 9);
- «Положение об организации повышения квалификации и аттестации руководящих работников и специалистов членов Ассоциации» (Приложение 10).
- С 01 июля 2017 года осуществлять деятельность Ассоциации в соответствии с внутренними документами Ассоциации по п. 2 настоящего решения собрания, с учетом требований законодательства Российской Федерации о саморегулируемых организациях, действующих с 01 июля 2017 года.
- Поручить директору Ассоциации в установленный ГрК РФ срок, уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
По вопросу 6 повестки дня решено:
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Принять решение по вопросу о размере и условиях уплаты вступительных, регулярных членских и целевых взносов на период с 01 июля до конца 2017 года с учетом замечаний и предложений, поступивших от участников собрания на очередном общем собрании членов Ассоциации.
- Организовать в период до проведения очередного общего собрания членов Ассоциации дополнительное обсуждение вопросов о размере и условиях уплаты вступительных, регулярных членских и целевых взносов в Ассоциацию.
По вопросу 7 повестки дня решено:
- Сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Предупредить членов Ассоциации согласно списка (Приложение 11) о возможности их исключения из состава Ассоциации на очередном общем собрании членов Ассоциации в случае неустранения ими оснований для исключения.
- Поручить директору Ассоциации в соответствии с его компетенциями довести настоящее решение до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
По вопросу 8 повестки дня решено:
- Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Считать целесообразным осуществить перевод денежных средств Ассоциации из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
- Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 23 июня с.г.