Решения и протокол №20 Общего собрания членов Партнерства от 04.06.2015

Утвердить предложенную правлением Партнерства повестку дня собрания, а именно:

1. Об исключении из состава Партнерства.
2. О результатах работы Партнерства и его органов в 2014 году, планах на 2015 год.
3. О персональном составе правления Партнерства.
4. Утверждение финансовых документов Партнерства.
5. О повышении эффективности работы Партнерства.
6. О персональном составе Совета Партнерства.
7. О результатах работы партнерских организаций.

Избрать в состав рабочих органов собрания:

Председатель собрания – Зайцев С.В. — председатель правления.

Мандатная комиссия:

• Коршунов Михаил Александрович,
• Федякова Нина Николаевна,
• Сивкова Виктория Олеговна.

Счетная комиссия:

• Авсюкевич Алексей Петрович,
• Зайцев Николай Борисович,
• Кислицына Наталья Владимировна.

Редакционная комиссия:

• Крылов Анатолий Павлович,
• Кузьмин Михаил Михайлович,
• Шилов Виталий Николаевич.

Секретарь собрания:

• Ремескова Ольга Александровна — секретарь правления.

Утвердить следующий регламент Собрания

Председатель собрания предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

Начало собрания: 13.05;

Продолжительность собрания: 3 часа (без учета перерыва на обед);

Завершение собрания: 17.00.

Продолжительность выступлений: основных — до 10 минут, дополнительных — до 5 минут, справки — до 2 минут.

По вопросу 1 повестки дня решено:

1. Сообщение члена правления Разживина А.Л. об исключении из состава Партнерства принять к сведению.
2. Исключить из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списком с 30 июня 2015 года в случае неустранения ими оснований для исключения.
3. Контроль за устранением предприятиями указанными выше, оснований для их исключения из состава Партнерства возложить на правление и директора Партнерства согласно их компетенциям.
4. Поручить директору Партнерства в соответствии с требованиями ГрК РФ в установленном порядке уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору путем направления соответствующего уведомления в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации (основание – п.14 ст.55.5 ГрК РФ).

По вопросу 2 повестки дня решено:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Признать результаты работы Партнерства и его органов в 2014 году удовлетворительными.

По вопросу 3 повестки дня решено:

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выбору председателя правления Партнерства кандидатуру Зайцева С.В.
2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выбору членов правления Партнерства кандидатуры:

• Александров Андрей Васильевич;
• Андреев Валерий Андреевич;
• Доронкин Игорь Юрьевич;
• Разживин Александр Львович;
• Ремескова Ольга Александровна;
• Рохликов Игорь Петрович.

Состоялась процедура тайного голосования, предусматривающая изготовление бюллетеней для тайного голосования, их раздачу участникам собрания, собственно голосование и подсчет голосов счетной комиссией.

Результаты голосования по протоколу счетной комиссии:

• Зайцев С.В. избран председателем правления Партнерства с 22 июня 2015 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Партнерства).
• Александров Андрей Васильевич избран членом правления Партнерства с 22 июня 2015 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Партнерства)..
• Андреев Валерий Андреевич избран членом правления Партнерства с 22 июня 2015 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Партнерства).
• Доронкин Игорь Юрьевич избран членом правления Партнерства с 22 июня 2015 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Партнерства).
• Разживин Александр Львович избран членом правления Партнерства с 22 июня 2015 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Партнерства).
• Ремескова Ольга Александровна избрана членов правления Партнерства с 22 июня 2015 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Партнерства).
• Рохликов Игорь Петрович избран членом правления Партнерства с 22 июня 2013 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Партнерства).

По вопросу 4 повестки дня решено:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета и годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 год.
2. Утвердить аудиторское заключение об исполнении бюджета Партнерства в 2014 году.
3. Утвердить аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год.
4. Утвердить бюджет Партнерства на 2015 год.
5. Поручить директору разместить информацию о принятом решении на официальном сайте Партнерства.

По вопросу 5 повестки дня решено:

1. Разработать и представить для обсуждения на очередном Общем собрании членов Партнерства план и программу работы Партнерства на 2016 год и перспективу.
2. В целях дальнейшего совершенствования деятельности Партнерства:

• Установить с 01 июля 2015 года следующий размер дополнительного вступительного взноса для предприятий/предпринимателей:

а) добровольно вышедших из состава Партнерства, вступающих в состав Партнерства:

• повторно впервые – 10 000 рублей;
• повторно во второй и более раз – 15 000 рублей.

б) исключенных из состава Партнерства по основаниям кроме добровольного выхода из Партнерства, вступающих в состав Партнерства:

• повторно впервые – 15 000 рублей;
• повторно во второй и более раз – 20 000 рублей.
• Установить, что с 01 июля 2015 года размер пени за несвоевременную уплату членами Партнерства регулярного ежеквартального взноса составляет 0,1 % от суммы просроченного платежа в день, при этом начисление пени осуществлять с даты наступления просрочки платежа, а именно – после первого рабочего дня последнего месяца квартала, в случае, если просрочка платежа составляет более 30-ти календарных дней, ежеквартально.
• Увеличить с 01 июля 2015 года размер регулярных членских взносов членов Партнерства на 300 (триста) рублей в месяц в целях компенсации расходов, которые несет Партнерство при страховании гражданской ответственности членов СРО, а также расходов по уплате взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ).
• Рассмотреть вопрос о размере регулярных членских взносов на 2016 год на очередном Общем собрании членов Партнерства.

По вопросу 6 повестки дня решено:

Избрать членами коллегиального органа — Совета Партнерства:

• Авсюкевича Алексея Петровича, генерального директора ЗАО «ЭкоПром»;
• Стрекулёва Глеба Борисовича, в качестве независимого члена Совета.

По вопросу 7 повестки дня решено:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Признать результаты работы партнерских организаций в 2014 году удовлетворительными.
3. Прекратить статус Партнерской организации в отношении НО «Общество взаимного страхования «Строительный комплекс».
4. Предоставить статус Партнерской организации СОЮЗУ СОВМЕСТНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ.