На общем собрании членов Ассоциации «СРО «ОРПД» от 05 декабря 2018 года, протокол № 38, решено:
Утвердить рабочую программу общего собрания членов Ассоциации:
- 13.00 – 13.10: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.
- 13.10 – 13.40: Работа по вопросам повестки дня.
- 13.40 – 13.45: Завершение работы собрания.
Утвердить следующий регламент работы собрания:
Начало собрания: 13.00 час., завершение собрания: 13.45 час;
Продолжительность выступлений: основного — до 5 минут, дополнительных — до 2 минут, справки — до 1 минуты.
Сформировать рабочие органы собрания в следующем количественном и персональном составе:
Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.
Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.
Мандатная комиссия:
- Козлова Дарья Владимировна;
- Лебедева Любовь Владимировна;
- Рохликов Игорь Петрович.
Счетная комиссия:
- Крылов Анатолий Павлович;
- Кузьмин Михаил Михайлович;
- Сорокина Наталья Владимировна.
Редакционная комиссия:
- Терентьев Андрей Вячеславович;
- Ишина Любовь Анатольевна;
- Наволоцкий Андрей Васильевич.
Утвердить предложенную правлением Ассоциации повестку дня собрания:
- Сообщение о результатах VI Всероссийского Съезда НОПРИЗ.
- О персональном составе постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации.
- О результатах проверки Ассоциации в Ростехнадзоре.
- О внутренних документах Ассоциации (с учетом рекомендаций Ростехнадзора).
- О размещении денежных средств компенсационных фондов Ассоциации.
- Разное.
По вопросу 1 повестки дня решено:
- Принять информацию по вопросу повестки дня к сведению.
По вопросу 2 повестки дня решено:
- Провести процедуру тайного голосования по избранию члена правления Ассоциации.
- Включить в бюллетень для тайного голосования по избранию члена правления Ассоциации кандидатуру Грозной Ольги Александровны.
Состоялась процедура тайного голосования. Счетная комиссия представила участникам собрания результаты голосования.
- Утвердить протокол № 1 (Приложение 4) заседания счетной комиссии по избранию председателя (Кузмин М.М.) и секретаря (Крылов А.П.) комиссии.
- Утвердить протокол № 2 (Приложение 5) заседания счетной комиссии о бюллетенях для тайного голосования (изготовлено бюллетеней – 290, роздано – 255, погашено – 35).
- Утвердить протокол № 3 (Приложение 6) заседания счетной комиссии о результатах тайного голосования: по избранию Грозной О.А. членом правления Ассоциации.
По результатам голосования Грозная Ольга Александровна избрана членом правления Ассоциации.
По вопросу 3 повестки дня решено:
- Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
- Поручить правлению и директору Ассоциации (в соответствии с их компетенциями) устранить замечания и исполнить рекомендации Ростехнадзора.
По вопросу 4 повестки дня решено:
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Учитывать при использовании и принятии новой редакции внутреннего документа Ассоциации «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации» рекомендации Ростехнадзора.
- Прекратить действие следующих внутренних документов Ассоциации, ранее утвержденных общим собранием ее членов:
- «Требования к системе аттестации работников предприятия – члена Партнерства, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в НП «СРО «ОРПД» (в редакции от 11 августа 2014 года);
- «Положение о президенте и вице-президенте НП «СРО «ОРПД» (в редакции от 18 июня 2013 года);
- «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе – Совете НП «СРО «ОРПД» (в редакции от 31 мая 2012 года);
- «Требования к страхованию членами НП «СРО «ОРПД» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (в редакции от 10 июля 2015 года).
По вопросу 5 повестки дня решено:
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Прекратить размещение денежных средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации в ПАО «МКБ».
- Предусмотреть размещение всех денежных средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации в ПАО «Промсвязьбанк».
По вопросу 6 повестки дня решено:
- Принять информацию по вопросу повестки дня к сведению.