Решения и протокол №38 Общего собрания членов Ассоциации от 05.12.2018

На общем собрании членов Ассоциации «СРО «ОРПД» от 05 декабря 2018 года, протокол № 38, решено:

Утвердить рабочую программу общего собрания членов Ассоциации:

• 13.00 – 13.10: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.
• 13.10 – 13.40: Работа по вопросам повестки дня.
• 13.40 – 13.45: Завершение работы собрания.

Утвердить следующий регламент работы собрания:

Начало собрания: 13.00 час., завершение собрания: 13.45 час;

Продолжительность выступлений: основного — до 5 минут, дополнительных — до 2 минут, справки — до 1 минуты.

Сформировать рабочие органы собрания в следующем количественном и персональном составе:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.

Мандатная комиссия:

• Козлова Дарья Владимировна;
• Лебедева Любовь Владимировна;
• Рохликов Игорь Петрович.

Счетная комиссия:

• Крылов Анатолий Павлович;
• Кузьмин Михаил Михайлович;
• Сорокина Наталья Владимировна.

Редакционная комиссия:

• Терентьев Андрей Вячеславович;
• Ишина Любовь Анатольевна;
• Наволоцкий Андрей Васильевич.

Утвердить предложенную правлением Ассоциации повестку дня собрания:

1. Сообщение о результатах VI Всероссийского Съезда НОПРИЗ.
2. О персональном составе постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации.
3. О результатах проверки Ассоциации в Ростехнадзоре.
4. О внутренних документах Ассоциации (с учетом рекомендаций Ростехнадзора).
5. О размещении денежных средств компенсационных фондов Ассоциации.
6. Разное.

По вопросу 1 повестки дня решено:

1. Принять информацию по вопросу повестки дня к сведению.

По вопросу 2 повестки дня решено:

1. Провести процедуру тайного голосования по избранию члена правления Ассоциации.
2. Включить в бюллетень для тайного голосования по избранию члена правления Ассоциации кандидатуру Грозной Ольги Александровны.

Состоялась процедура тайного голосования. Счетная комиссия представила участникам собрания результаты голосования.

3. Утвердить протокол № 1 (Приложение 4) заседания счетной комиссии по избранию председателя (Кузмин М.М.) и секретаря (Крылов А.П.) комиссии.
4. Утвердить протокол № 2 (Приложение 5) заседания счетной комиссии о бюллетенях для тайного голосования (изготовлено бюллетеней – 290, роздано – 255, погашено – 35).
5. Утвердить протокол № 3 (Приложение 6) заседания счетной комиссии о результатах тайного голосования: по избранию Грозной О.А. членом правления Ассоциации.

По результатам голосования Грозная Ольга Александровна избрана членом правления Ассоциации.

По вопросу 3 повестки дня решено:

1. Принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить правлению и директору Ассоциации (в соответствии с их компетенциями) устранить замечания и исполнить рекомендации Ростехнадзора.

По вопросу 4 повестки дня решено:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Учитывать при использовании и принятии новой редакции внутреннего документа Ассоциации «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации» рекомендации Ростехнадзора.
3. Прекратить действие следующих внутренних документов Ассоциации, ранее утвержденных общим собранием ее членов:
   • «Требования к системе аттестации работников предприятия – члена Партнерства, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в НП «СРО «ОРПД» (в редакции от 11 августа 2014 года);
   • «Положение о президенте и вице-президенте НП «СРО «ОРПД» (в редакции от 18 июня 2013 года);
   • «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе – Совете НП «СРО «ОРПД» (в редакции от 31 мая 2012 года);
   • «Требования к страхованию членами НП «СРО «ОРПД» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (в редакции от 10 июля 2015 года).

По вопросу 5 повестки дня решено:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Прекратить размещение денежных средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации в ПАО «МКБ».
3. Предусмотреть размещение всех денежных средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации в ПАО «Промсвязьбанк».

По вопросу 6 повестки дня решено:

1. Принять информацию по вопросу повестки дня к сведению.