На заседании правления Ассоциации «СРО «ОРПД» от 19 июня 2020 года, протокол* № 196, решено:
Утвердить следующую повестку дня заседания:
- О подготовке к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 30 июня с.г.
- Об очередном выпуске электронного печатного издания «Вестник СРО».
По вопросу 1 повестки дня решено:
- Принять сообщения Петушковой Н.С. и Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению.
- Провести общее собрание членов Ассоциации 30 июня 2020 года в конференц-зале Ассоциации по адресу: Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, д. 5, начало в 14.00 час.
- Предложить общему собранию членов Ассоциации установить время завершения собрания и, соответственно, голосование по вопросам повестки дня – не позже 18.00 час.
- Предложить общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц:
Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович.
Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич.
Мандатная комиссия – Кузьмин Михаил Михайлович, Наволоцкий Андрей Васильевич, Сафоненко Владислав Викторович.
Редакционная комиссия – Миронова Анна Александровна, Сусоева Оксана Ивановна, Устенко Анатолий Васильевич.
Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня поручить председателю собрания.
- Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект повестки дня собрания:
- О результатах работы Ассоциации в 2019 году.
- О работе Ассоциации в 2020 году.
- Разное.
- Предложить общему собранию членов Ассоциации следующие проекты решений по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 повестки дня «О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ В 2019 ГОДУ»:
- Сообщения по вопросу повестки дня, в том числе отчеты органов управления и специализированных органов Ассоциации, а также отчет о деятельности членов Ассоциации в 2019 году, принять к сведению.
- Утвердить отчеты правления, директора, Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации о результатах работы в 2019 году.
- Утвердить аудиторское заключение о ведении бухгалтерского учета и отчетности в Ассоциации в 2019 году.
- Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 году.
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации в 2019 году.
- Признать результаты работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2019 году удовлетворительными.
По вопросу 2 повестки дня «О РАБОТЕ АССОЦИАЦИИ В 2020 ГОДУ»:
- Сообщения по вопросу повестки дня, в том числе сведения о членах, в отношении которых имеются основания для их исключения из Ассоциации, принять к сведению.
- Одобрить результаты работы в первом полугодии и планы работы во втором полугодии 2020 года органов управления и специализированных органов Ассоциации.
- Утвердить бюджет Ассоциации на 2020 год.
- В целях обеспечения эффективной деятельности Ассоциации по исполнению требований действующего законодательства о саморегулируемых организациях, Устава и внутренних документов:
1) Одобрить (подготовленные для утверждения правлением) следующие внутренние документы Ассоциации:
- Положение о ведении электронного документооборота в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
- Положение о хранении дел членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» в форме электронного документа (пакета электронных документов);
- Положение об охране труда членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации».
2) Отменить с 01 июля с.г. действие следующих, утративших актуальность, внутренних документов Ассоциации:
- Правила предотвращения и урегулирования конфликта интересов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» (приняты в 2014 году)
- Положение о специализированном органе – Комиссии по урегулированию конфликта интересов в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» (принято в 2014 году)
3) Внести изменения в пункт 5 решения по вопросу 4 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 06 декабря 2011 г., протокол № 13, а именно – изложить указанный пункт в следующей (новой) редакции:
«Установить, что предъявление претензий по взысканию задолженности перед Ассоциацией по уплате регулярных и целевых членских взносов в судебном порядке допускается исключительно к тем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых правлением было принято решение об их исключении из Ассоциации и это решение не отменено, в срок не ранее чем через месяц после принятия такого решения».
4) Внести изменения в раздел 5 пункта 3 решения по вопросу 5 повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 10 декабря 2019 года, протокол № 42, а именно – изложить указанный раздел в следующей (новой) редакции:
«Разрешить правлению Ассоциации обоснованно, на срок не более шести месяцев подряд, уменьшать размер уплаты регулярного членского взноса, но не менее 5 500 рублей в месяц, членам Ассоциации, не выполняющим работы, требующие обязательного членства в составе саморегулируемой организации (Ассоциации), а также не имеющим неурегулированную задолженность по уплате обязательных взносов и платежей в Ассоциацию, с последующей обязательной компенсацией членом не уплаченных им денежных средств в порядке и в срок по согласованию с правлением Ассоциации».
5) Поручить правлению и директору Ассоциации, согласно их компетенции, разработать предложения по реализации в 2020 году статей 4 и 11 Федерального закона № 166-ФЗ от 08 июня 2020 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» в интересах членов Ассоциации.
По вопросу 3 повестки дня «РАЗНОЕ»:
- Сообщение об электронных информационных изданиях Ассоциации «Вестник СРО» в 2019-2020 годах принять к сведению.
- Рекомендовать правлению при назначении даты проведения следующего общего собрания членов Ассоциации учитывать эпидемиологическую обстановку с COVID-19 в Санкт-Петербурге.
- Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
- Контроль за исполнением настоящего решения поручить председателю правления.
По вопросу 2 повестки дня решено:
- Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
- Поручить директору Ассоциации подготовить очередной выпуск периодического информационного издания Ассоциации «Вестник СРО», с учетом публикации информации о результатах общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 30 июня с.г.
- Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления.
