На заседании правления Ассоциации «СРО «ОРПД» от 06 июня 2019 года, протокол* № 166, решено:
Утвердить следующую повестку дня заседания:
О ходе подготовки к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 07 июня 2019 года.
По вопросу повестки дня решено:
- Сообщения Алексеева Д.Ю. и Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания:
14.00 – 14.15: открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания;
14.15 – 17.15: работа по вопросам повестки дня;
17.15 – 17.30: завершение работы собрания.
- Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 05 декабря с.г.:
Начало собрания: 14.00 час., завершение собрания: 17.30 час.
Продолжительность выступлений: основного – до 5 минут, дополнительных – до 2 минут, справки – до 1 минуты.
- Предложить общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц, которые будут присутствовать на собрании и дали свое согласие на участие в его рабочих органах:
Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович.
Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич.
Мандатная комиссия – Асташова Ольга Владимировна, Козлова Дарья Владимировна, Крылов Анатолий Павлович.
Счетная комиссия – Голод Игорь Михайлович, Кузьмин Михаил Михайлович, Леонова Анастасия Олеговна.
Редакционная комиссия – Леонтьев Андрей Георгиевич, Слесарев Сергей Викторович, Сусоева Оксана Ивановна.
- Предложить общему собранию членов Ассоциации следующие проекты решения по вопросам повестки дня:
1) О состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли:
- Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2) О результатах работы Ассоциации в 2018 году:
- Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 2018 год.
- Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 году.
- Утвердить аудиторское заключение в отношении ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2018 году
- Утвердить отчеты органов управления и специализированных органов Ассоциации по результатам работы в 2018 года, признать результаты их работы удовлетворительными.
- Принять к сведению Отчет о деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» за 2018 год.
3) О работе Ассоциации в 2019 году:
- Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Одобрить план работы органов управления и специализированных органов Ассоциации
в 2019 году. - Утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2019 год.
В целях обеспечения финансирования деятельности и формирования бюджета Ассоциации в 2019 году:
- ввести единоразовый целевой взнос на организацию электронного документооборота в Ассоциации в размере равном регулярному взносу члена Ассоциации за один месяц, но не менее 9 500 рублей, при этом члены Ассоциации, являющиеся одновременно членами Ассоциации «СРО «ОПСР» и уплатившие в этой Ассоциации аналогичный взнос в полном размере, уплачивают данный взнос в размере 50%, установить срок уплаты взноса – не позднее 01 октября 2019 года;
- ввести единоразовый целевой взнос на организацию процедуры профессиональной оценки квалификации (согласно федерального закона № 238-ФЗ от 03 июля 2016 года «О независимой оценке квалификаций») специалистов членов Ассоциации, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства, путем создания Центра оценки квалификации и Экзаменационного центра, предусмотренных указанным выше законом, в размере равном регулярному взносу члена Ассоциации за один месяц, но не менее 9 500 рублей (при количестве специалистов, сведения о которых внесены в указанный выше реестр не более 2-х), при этом члены Ассоциации, одновременно являющиеся членами Ассоциации «СРО «ОПСР» и уплатившие в этой Ассоциации аналогичный взнос в полном размере, уплачивают данный взнос в размере 50%, члены Ассоциации, сведения о более чем 2-х специалистов которых внесены в указанный выше реестр, уплачивают дополнительно по 10 % от установленного полного размера взноса за каждого специалиста, но всего не более 100%, установить срок уплаты взноса – не позднее 15 декабря 2019 года;
- предусмотреть, что в 2020 году введение единоразовых целевых взносов (кроме ежегодных взносов на уплату обязательного платежа Ассоциации в Национальное объединение СРО, членом которого является Ассоциация, и на организацию коллективного страхования ответственности и риска членов Ассоциации) не предполагается.
В целях обеспечения эффективной работы Ассоциации, ее органов управления, специализированных и иных органов поручить правлению и директору Ассоциации,
в соответствии с их компетенцией, предпринять меры, предусмотренные законом, Уставом
и внутренними документами Ассоциации, в отношении исполнения членами Ассоциации их обязательств по уплате обязательных взносов и платежей.
4) О внутренних документах ассоциации:
- Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
- «Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
- «Положение о членстве и членских взносах Ассоциации»;
- «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения в отношении членов Ассоциации»;
- «Положение о высшем органе управления – общем собрании членов Ассоциации»;
- «Положение о единоличном исполнительном органе управления – директоре Ассоциации»;
- «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации»;
- «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных поступивших в Ассоциацию обращений»;
- «Положение о реестре членов Ассоциации»;
- «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации»;
- «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации»
и поручить директору Ассоциации уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор) в установленных порядке и срок.
Принять к сведению информацию о подготовленных для утверждения правлением Ассоциации следующих внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
-
- «Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» на основании предоставляемой ими в форме отчетов информации»;
- «Положение о членстве и членских взносах в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
- «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
- «Положение о высшем органе управления – общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
- «Положение о единоличном исполнительном органе управления – директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
- «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
- «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» обращений;
- «Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
- «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
- «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации».
Отменить действие следующих внутренних документов Ассоциации, ранее утвержденных соответствующими решениями общих собраний ее членов:
- «Положение о специализированном органе – Аттестационной комиссии некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
- «Правила аттестации специалистов членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
- «Положение о порядке разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации»;
- «Порядок квалификационно-должностной аттестации специалистов на предприятиях-членах некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации».
5) О прекращении полномочий члена правления Ассоциации:
- Прекратить полномочия члена правления Ассоциации Грозной Ольги Александровны по ее желанию.
- Поручить директору Ассоциации уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор).
6) Разное:
- Сообщения:
- о перспективах сотрудничества с Санкт-Петербургским государственным технологическим университетом по вопросу обучения специалистов;
- о приглашении Ассоциации к участию в качестве со-организатора в конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство»;
- о проведении семинара для бухгалтеров членов Ассоциации (11 июня с.г., руководитель – Иржембицкая М.Г.);
- о состоянии дел с саморегулированием предпринимательской деятельности в строительной отрасли на условиях добровольного членства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в составе саморегулируемых организаций, принять к сведению.
- Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
