Решения и протокол № 157 заседания Правления Ассоциации от 18.01.2019 г. по вопросам исполнения решений общего собрания членов и управления деятельностью Ассоциации

На заседании правления Ассоциации «СРО «ОРПД» от 18 января 2019 года, протокол* № 157, решено:

Утвердить следующую повестку дня заседания:

  1. О подготовке к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 31 января 2019 года.
  2. О результатах планового контроля в отношении деятельности членов Ассоциации, проведенного в 2018 году.
  3. О планах проверок деятельности членов Ассоциации в 2019 году и в 2019-2021 годах.
  4. О погашении задолженности по уплате регулярных и иных взносов бывшими членами Ассоциации перед Ассоциацией.

По вопросу 1 повестки дня решено:

  1. Сообщения Алексеева Д.Ю. и Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня принять к сведению.
  2. Установить квоту для участия в общем собрании членов Ассоциации – один представитель от организации или индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации с правом голосования (руководитель или ИП по паспорту либо доверенное лицо по соответствующему документу и паспорту).
  3. Включить в проект повестки дня собрания Ассоциации следующие вопросы:
    1. О предварительных результатах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2018 году.
    2. О предварительных результатах исполнения бюджета Ассоциации в 2018 году.
    3. О планах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2019 году.
    4. О регулярных и целевых членских взносах и иных платежах в Ассоциации в 2019 году.
    5. О новой редакции Устава и иных внутренних документах Ассоциации.
    6. О ревизионной комиссии Ассоциации.
    7. О кандидатах на исключение из состава Ассоциации.
    8. Разное.
  4. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующие проекты решения по вопросам повестки дня:
    1. О предварительных результатах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2018 году:
      • сообщения о предварительных результатах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2018 году принять к сведению;
      • поручить руководителям органов управления и специализированных органов Ассоциации представить отчеты о результатах их деятельности в 2018 году для утверждения на общем собрании членов Ассоциации, которое провести не позже 01 июня 2019 года.
    2. О предварительных результатах исполнения бюджета Ассоциации в 2018 году:
      • предварительные результаты исполнения бюджета Ассоциации в 2018 году принять к сведению;
      • внести в бюджет Ассоциации 2018 года изменения в соответствии с фактическими доходами и расходами Ассоциации;
      • поручить правлению Ассоциации представить отчет об исполнении бюджета Ассоциации, аудиторское заключение о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации, заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 году для их утверждения на общем собрании членов Ассоциации, которое провести не позже 01 июня 2019 года.
    3. О планах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2019 году:
      • сообщения о планах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2019 году принять к сведению;
      • поддержать предложения правления и дирекции Ассоциации, направленные на обеспечение исполнения в 2019 году требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов Ассоциации, предъявляемых к саморегулируемым организациям и их членам, а также на поддержку предпринимательской деятельности членов Ассоциации, в том числе:
        1. поручить правлению Ассоциации разработать комплекс мер, направленных на поддержку предпринимательской деятельности членов Ассоциации и приступить к их реализации в срок не позже 01 июня с.г.;
        2. усовершенствовать в 2019 году систему информационного взаимодействия между Ассоциацией и членами Ассоциации с использованием современных коммуникационных возможностей, включая переход на электронных документооборот;
        3. признать нецелесообразным увеличение размеров компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации за счет их размещения в порядке, предусмотренном законом;
        4. поручить директору Ассоциации обеспечить размещение средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах в уполномоченных Правительством РФ банках согласно соответствующему решению правления Ассоциации, а именно: АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк»;
        5. поручить Инспекции Ассоциации обеспечить постоянный контроль в отношении внесения сведений о специалистах членов Ассоциации в Национальный реестр специалистов, ведение которого осуществляет Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация.
    4. О регулярных и целевых членских взносах и иных платежах в Ассоциации в 2019 году:
      • сообщения о регулярных и целевых членских взносах и иных платежах в Ассоциации принять к сведению;
      • в целях формирования бюджета и финансирования деятельности Ассоциации в 2019 году:
        1. установить с 01 января 2019 года размер единоразового вступительного взноса в Ассоциацию – 15.000 рублей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее являвшихся членами СРО, статус которых прекращен – 1 рубль);
        2. установить с 01 января 2019 года размер регулярных членских взносов в Ассоциацию в соответствии с таблицей (прилагается); срок уплаты – ежеквартально, не позже 15 числа второго месяца квартала;
        3. разрешить правлению Ассоциации в исключительных случаях, обоснованно на срок не более шести месяцев в течение 2019 года уменьшать членам Ассоциации размер регулярного взноса, но не менее 6.000 рублей в месяц;
        4. установить, что члены Ассоциации, уплатившие регулярные членские взносы за первый квартал 2019 года до 01 февраля с.г., освобождаются от необходимости доплаты указанного взноса до размера, предусмотренного выше;
        5. разрешить членам Ассоциации добровольно устанавливать размер своего регулярного членского взноса, но не менее предусмотренного выше;
        6. предусмотреть в первом полугодии 2019 года для членов Ассоциации уплату следующих ежегодных целевых взносов:
          • целевой взнос на уплату обязательного взноса в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, в размере 5.500 рублей; срок уплаты – не позже 01 мая 2019 года;
          • целевой взнос на организацию коллективного страхования ответственности и рисков членов Ассоциации в размере регулярного членского взноса за один месяц (см. п. 2); срок уплаты – не позже 01 июля 2019 года;
        7. распространить условия начисления пени, предусмотренной решением общего собрания членов Ассоциации от 10.12.2015 г., протокол № 22, в отношении несвоевременной уплаты обязательных целевых членских взносов, установленных по решению общего собрания членов Ассоциации;
        8. предоставить органам управления Ассоциации право применять в отношении членов Ассоциации штрафные санкции (штрафы) за несвоевременное представление и за представление недостоверных сведений, являющихся обязательными для представления в Ассоциацию (при этом уплату штрафных санкций (штрафа) член Ассоциации осуществляет путем соответствующего увеличения размера его регулярного членского взноса):
          • по решению единоличного исполнительного органа – директора Ассоциации – в размере не более 6.000 рублей один раз в течение календарного года;
          • по решению постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации – в размере не более 12.000 рублей один раз в течение календарного года;
          • по решению высшего органа управления – общего собрания членов Ассоциации – в размере не более 24.000 рублей один раз в течение календарного года.
    5. О новой редакции Устава и иных внутренних документах Ассоциации:
      • сообщение о новой редакции Устава Ассоциации принять к сведению;
      • утвердить Устав Ассоциации в новой редакции;
      • поручить директору Ассоциации зарегистрировать новую редакцию Устава в установленных законом порядке и срок;
      • поручить правлению и директору Ассоциации, в соответствии с их компетенцией, в срок не более 30-ти рабочих дней после государственной регистрации новой редакции Устава Ассоциации привести в соответствие с ней внутренние документы Ассоциации.
    6. О ревизионной комиссии Ассоциации:
      • сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению;
      • продлить на два года срок полномочий следующих членов ревизионной комиссии Ассоциации:
        * Михеева Екатерина Андреевна, председатель комиссии;
        * Кислицына Наталья Владимировна, член (секретарь) комиссии;
        * Панкратова Елена Викторовна, член комиссии.
    7. О кандидатах на исключение из состава Ассоциации:
      • информацию о членах Ассоциации, в отношении которых имеются основания для исключения из состава последней, принять к сведению;
      • поручить правлению, директору, Дисциплинарной комиссии Ассоциации, согласно их компетенции, предпринять в отношении членов Ассоциации, указанных выше, меры, предусмотренные Уставом и внутренними документами Ассоциации.
    8. Разное:
      • информацию по вопросу повестки дня принять к сведению.
  5. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.

По вопросу 2 повестки дня решено:

  1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. о результатах проведения планового контроля за соблюдением членами Ассоциации требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации за 2018 год к сведению.
  2. Утвердить сведения о результатах проведения планового контроля за соблюдением членами Ассоциации требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации за 2018 год, предоставленные Инспекцией Ассоциации (прилагаются).
  3. Поручить директору Ассоциации направить сведения о результатах проведения планового контроля за соблюдением членами Ассоциации требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации за 2018 год в Ростехнадзор.
  4. Поручить директору Ассоциации в установленные порядок и срок довести информацию о принятом решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.
  5. Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления.

По вопросу 3 повестки дня решено:

  1. Принять сообщения Фунтиковой В.С. и Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению.
  2. Утвердить план проверок деятельности членов Ассоциации на 2019 год (прилагается).
  3. Утвердить план проверок деятельности членов Ассоциации на период с 2019 по 2021 года (прилагается).
  4. Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления.

По вопросу 4 повестки дня решено:

  1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по повестке дня к сведению.
  2. Считать возможным отказаться от финансовых претензий к бывшим членам Ассоциации при условии уплаты ими не менее 75 % имеющейся задолженности.
  3. Поручить директору Ассоциации в месячный срок провести работу с бывшими членами Ассоциации, имеющими задолженность по уплате регулярных и иных взносов в Ассоциацию, о результатах которой доложить на заседании правления.
  4. Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления.

Файлы для скачивания

Наименование
Добавлено