Решения и протокол № 152 заседания Правления Ассоциации от 26.11.2018 г. по вопросам исполнения решений общего собрания членов и управления деятельностью Ассоциации

На заседании правления Ассоциации «СРО «ОРПД» от 26 ноября 2018 года, протокол* № 152, решено:

Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. О подготовке к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 05 декабря 2018 года.
2. О возврате ошибочно перечисленных на специальные счета, открытые в ПАО «МКБ», денежных средств Ассоциации.
3. Об исправлении сведений, содержащихся в реестре членов Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня решено:

1. Сообщения Алексеева Д.Ю. и Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Установить квоту для участия в общем собрании членов Ассоциации – один представитель от организации или индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации с правом голосования (руководитель или ИП по паспорту либо доверенное лицо по соответствующему документу и паспорту).
3. Включить в проект повестки дня собрания Ассоциации следующие вопросы:
   • О результатах проверки Ассоциации в Ростехнадзоре.
   • О внутренних документах Ассоциации (с учетом рекомендаций Ростехнадзора).
   • О размещении денежных средств компенсационных фондов Ассоциации.
   • О персональном составе постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации.
   • Разное.
4. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующие проекты решения по вопросам повестки дня:

• О результатах проверки Ассоциации в Ростехнадзоре:
  • принять сообщение по вопросу повестки дня к сведению.
• О внутренних документах Ассоциации (с учетом рекомендаций Ростехнадзора):
  • сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению;
  • утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации в новой редакции «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации» (в новой редакции);
  • прекратить с 06 декабря 2018 года действие следующих внутренних документов Ассоциации, ранее утвержденных общим собранием ее членов:
    • «Требования к системе аттестации работников предприятия – члена Партнерства, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в НП «СРО «ОРПД» (в редакции от 11 августа 2014 года);
    • «Положение о президенте и вице-президенте НП «СРО «ОРПД» (в редакции от 18 июня 2013 года);
    • «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе – Совете НП «СРО «ОРПД» (в редакции от 31 мая 2012 года);
    • «Требования к страхованию членами НП «СРО «ОРПД» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (в редакции от 10 июля 2015 года);
  • поручить директору Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.
• О размещении денежных средств компенсационных фондов Ассоциации:
  • сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению;
  • предусмотреть размещение всех денежных средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации в ПАО «Промсвязьбанк».
• О персональном составе постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации:
  • сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению;
  • в связи с прекращением по собственному желанию исполнения обязанностей члена правления Петушковым А.С. провести процедуру тайного голосования по избранию членом правления Грозной О.А.
• Разное:
  • принять информацию по вопросу повестки дня к сведению.

5. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.

По вопросу 2 повестки дня решено:

1. Принять к сведению сообщение председателя правления о наличии указания со стороны Ростехнадзора, осуществляющего надзор за деятельностью СРО, о необходимости перечисления денежных средств, полученных от размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, на специальные счета, открытые в том же Банке, где размещены средства указанных компенсационных фондов, и соответственно, признать, что денежные средства в размере 17 324,28 руб., переведенные на специальный счет, на котором размещен компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, в ПАО «МКБ», являющиеся доходом от размещения средств данного компенсационного фонда на специальном счете в ПАО «Промсвязьбанк», а также денежные средства в размере 20 000,00 руб., переведенные на специальный счет, на котором размещен компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, в ПАО «МКБ», являющиеся доходом от размещения средств данного компенсационного фонда на специальном счете в ПАО «Промсвязьбанк», являются ошибочно перечисленными.
2. Поручить директору Ассоциации осуществить возврат денежных средств в размере 17 324,28 руб. со специального счета Ассоциации, открытого в ПАО «МКБ», на котором размещен компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, на текущий расчетный счет
   в ПАО «МКБ».
3. Поручить директору осуществить возврат денежных средств в размере 20 000,00 руб. со специального счета Ассоциации, открытого в ПАО «МКБ», на котором размещен компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, на текущий расчетный счет в ПАО «МКБ».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

По вопросу 3 повестки дня решено:

1. Принять к сведению сообщение председателя правления об указании, полученном со стороны Ростехнадзора в процессе прохождения внеплановой проверки деятельности Ассоциации, о наличии ошибочных сведений, содержащихся в реестре членов СРО в отношении ООО «ЦНИЛ», ИНН 7721559574, а именно: указано, что размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000 руб. (фактически размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000 руб.).
2. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок разместить соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации и направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.