Решения и протокол № 147 заседания Правления Ассоциации от 01.10.2018 г. по вопросам исполнения решений общего собрания членов и управления деятельностью Ассоциации

На заседании правления Ассоциации «СРО «ОРПД» от 01 октября 2018 года, протокол* № 147, решено:

Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. О председателе заседания правления.
2. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 18 октября 2018 года.
3. О назначении даты, места проведения, проектах повестки дня и решений очередного общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня решено:

1. Избрать председателем собрания Петушкова А.С.

По вопросу 2 повестки дня решено:

1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 18 октября 2018 года.
2. Избрать делегатами от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 18 октября 2018 года:
   Зайцева Сергея Владимировича – члена правления Ассоциации с правом решающего голоса по вопросам повестки дня;
   Разживина Александра Львовича – члена правления Ассоциации с правом совещательного голоса по вопросам повестки дня.

По вопросу 3 повестки дня решено:

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.
2. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 19 октября 2018 года в конференц-зале Ассоциации по адресу: Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 26/6.
3. Установить квоту для участия в общем собрании членов Ассоциации – один представитель от организации или индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации с правом голосования (руководитель или ИП по паспорту либо доверенное лицо по соответствующему документу и паспорту).
4. Включить в проект повестки дня собрания вопрос об утверждении внутренних документов (в новой редакции).
5. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект решения по вопросу повестки дня:Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции (с учетом рекомендаций Ростехнадзора):

• «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации» (Приложение 1);
• «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации» (Приложение 2);
• «Положение о реестре членов Ассоциации» (Приложение 3);
• «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных поступивших в Ассоциацию обращений» (Приложение 4);
• «Положение о высшем органе управления – общем собрании членов Ассоциации» (Приложение 5);
• «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – правлении Ассоциации» (Приложение 6);
• «Положение о единоличном исполнительном органе управления – директоре Ассоциации» (Приложение 7);
• «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения в отношении членов Ассоциации» (Приложение 8);
• «Положение о членстве и членских взносах в Ассоциации» (Приложение 9);
• «Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании предоставляемой ими в форме отчетов информации» (Приложение 10).

5. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации
   на официальном сайте Ассоциации.
6. Поручить директору Ассоциации организацию общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.
7. Рассмотреть вопросы, связанные с подготовкой к проведению общего собрания членов Ассоциации на очередном заседании правления.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.