Решения и протокол № 133 заседания Правления Ассоциации от 20.03.2018 г. по вопросам исполнения решений общего собрания членов и управления деятельностью Ассоциации

На заседании правления Ассоциации «СРО «ОРПД» от 20 марта 2018 года, протокол* № 133, решено:

Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. О решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-98705/2017.
2. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа.
3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации.
4. О выборе аудитора для проверки правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2017 году.
5. О результатах запланированных и проведенных в марте 2018 года проверках за соблюдением соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств членов Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня решено:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Рекомендовать директору Ассоциации обратиться с апелляцией в отношении принятого Арбитражным судом решения по делу № А56-98705/2017.
3. Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления Алексеева Д.Ю.

По вопросу 2 повестки дня решено:

1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 28 марта 2018 года.
2. Избрать делегатами от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 28 марта 2018 года:

• Разживина Александра Львовича – члена правления Ассоциации, с правом решающего голоса по вопросам повестки дня;
• Пеньтюка Павла Михайловича – исполнительного директора Ассоциации, с правом совещательного голоса по вопросам повестки дня.

По вопросу 3 повестки дня решено:

1. Принять к сведению сообщение Петушковой Н.С. о том, что бухгалтерией Ассоциации при подготовке бухгалтерского (финансового) отчета о деятельности Ассоциации в 1 квартале 2018 года установлено, что в реестре членов Ассоциации в отношении  ООО «Атлант-Строй», ИНН 7810590880, ошибочно указан размер денежных средств, внесенных указанным членом Ассоциации в компенсационный фонд возмещения вреда, а именно 100 000 рублей, а не 50 000 рублей, что соответствует действительности.
2. Поручить директору Ассоциации устранить выявленный недостаток в реестре членов Ассоциации в отношении размера взноса ООО «Атлант-Строй», ИНН 7810590880, в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и уведомить об этом Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация (НОПРИЗ).
3. Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления.

По вопросу 4 повестки дня решено:

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению.
2. Выбрать аудитором для проверки правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2017 году ООО «Элантра Консалт».
3. Поручить директору Ассоциации заключить с ООО «Элантра Консалт» соответствующий договор.
4. Заключение ООО «Элантра Консалт» о результатах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год представить на очередном общем собрании членов Ассоциации для утверждения.
5. Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления.

По вопросу 5 повестки дня решено:

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Утвердить отчет Инспекции Ассоциации (прилагается) о запланированных и проведенных в марте 2018 года проверках за соблюдением соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств членов Ассоциации.
3. Поручить директору Ассоциации в установленные порядок и срок довести информацию о принятом решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.